Het OM heeft 11 personen en 15 ondernemingen als verdachte aangemerkt rond het strafonderzoek naar Caute Management.
Het OM heeft 11 personen en 15 ondernemingen als verdachte aangemerkt rond het strafonderzoek naar Caute Management.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Jaarlijks zou € 50 mln worden witgewassen. Een witwascircuit verloopt via vastgoedondernemer Ronald Ras. Hij zou met valse facturen 20% van de € 27 mln aan grondverkopen in het Spaanse golfresort Mosa Trajectum hebben afgeroomd, aldus het FD.
SNS Property Finance, thans Propertize, is de financier van het mislukte project. Begin vorig jaar kondigde Ras in het NOS Journaal aan tegen de genationaliseerde vastgoedbank een claim in te dienen van € 408 mln. Dat is tot op heden echter niet gebeurd. Propertize zegt daarentegen dat de vastgoedondernemer uit Spanje de bank nog € 130 mln schuldig is.
Links:
