In de zaak rond het beleggingsfonds Centurion zijn drie verdachten aangehouden. Ook onderzocht de FIOD twee bedrijfspanden en drie woningen in Arnhem en Nijmegen en nam daarbij de administratie en computers in beslag.
In de zaak rond het beleggingsfonds Centurion zijn drie verdachten aangehouden. Ook onderzocht de FIOD twee bedrijfspanden en drie woningen in Arnhem en Nijmegen en nam daarbij de administratie en computers in beslag.
Centurion Vastgoed bood beleggingsproducten aan om onder andere te investeren in vastgoed in Costa Rica. Het OM vermoed dat het ingelegde geldt voor andere zaken werd gebruikt dan ontwikkeling van vastgoed en dat de inleg werd gebruikt om fictieve rendementen uit het project te kunnen uitkeren.
Volgens het OM beloopt deze zogenaamde Ponzifraude in de tientallen miljoenen euro's. Naast het onderzoek naar de beleggingsfraude wordt er vermogensonderzoek gedaan waarbij wordt gekeken naar de geldstromen en naar waar het ingelegde geld is gebleven.
Bij het faillissement van Centurion, eind 2014, deed de curator aangifte van mogelijke faillissementsfraude. Inleggelden zouden, in het zicht van het faillissement, zijn aangewend ten behoeve van een ander bedrijf. Dat bedrijf wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het medeplegen van faillissementsfraude en witwassen.
Vrijdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Gerelateerde artikelen:
